FTX demanda a exempleados de su filial en Hong Kong y exige 157 millones de dólares

La empresa de intercambio de Cripto en quiebra FTX ha demandado a ex empleados de Salameda, una entidad constituida en Hong Kong afiliada a FTX que, según dice, estaba controlada por el ex director ejecutivo de la empresa, Sam Bankman-Fried, para recuperar alrededor de $ 157,3 millones. según un expediente judicialel jueves por la tarde.

La presentación alega que Michael Burgess, Matthew Burgess, su madre Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong y dos empresas poseían o controlaban varias empresas que tenían cuentas registradas enFTX.comy FTX US, y retiró activos fraudulentamente en los días previos a la quiebra de FTX.

Durante los 90 días previos a la declaración de quiebra del 11 de noviembre de 2022, conocido como el Período de Preferencia, los demandados se beneficiaron de retiros que constituyen transferencias preferenciales y que son evitables según el Código de Quiebras, según el expediente. Los demandados se apresuraron a retirar activos y explotaron sus conexiones con el personal de FTX para asegurarse de tener prioridad sobre otros clientes, según el expediente.

Esta no es la primera vez que la masa de FTX en quiebra intenta recuperar los pagos de partes relacionadas. Ya ha apuntado a... Bankman-Fried y sus ejecutivos, Bankman-Fried'spadresy FTXbrazos filantrópicos y de ciencias de la vidaTambién está intentando reclamar los pagos realizados aGénesis Global Capital, propiedad de la empresa matriz de CoinDesk, Digital Currency Group, y también está en quiebra. En enero, un abogado especializado en bancarrotas afirmó que FTX había recuperado más de5 mil millones de dólares en diferentes activosEn junio, el equipo de bancarrota dijo que la empresa debía a sus clientes8.7 mil millones de dólares.

La presentación también alega, citando mensajes en la aplicación de comunicaciones Slack, que Matthew Burgess reclutó a otros empleados de FTX para "rechazar" ciertas solicitudes de retiro pendientes de una de las cuentas de intercambio FTX US de Michael Burgess mientras tergiversaba la cuenta como suya.

Las transferencias se completaron apenas unas horas antes de que FTX detuviera los retiros el 8 de noviembre de 2022. Más de $123 millones del total de $157,3 millones (según los precios del 31 de agosto de 2023) se retiraron el 7 de noviembre o después.

Las transferencias se realizaron "con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores presentes o futuros de FTX US", señala el documento.

Bankman-Fried se encuentra actualmente en la cárcel preparándose para su juicio, cuyo inicio está previsto para el 3 de octubre. El jueves,Un tribunal de apelaciones rechazósu intento de salir de la cárcel antes del inicio del proceso.

Sigue leyendo: Sam Bankman-Fried permanecerá en prisión hasta el inicio de su juicio

ACTUALIZACIÓN (22 de septiembre, 9:13 UTC):Agrega intentos de recuperación anteriores en el cuarto párrafo.