Investigadores estadounidenses citan a fondos de cobertura en la investigación de lavado de dinero de Binance, según informe.

Los fiscales federales están investigando la relación entre Binance y los fondos de cobertura con sede en Estados Unidos como parte de una investigación más amplia sobre la posible evasión por parte del intercambio de Criptomonedas de las barreras de protección contra el lavado de dinero, según un informe de El Washington Post.

A la cabeza de la investigación está la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle, que en los últimos meses ha enviado citaciones a empresas solicitando registros de sus tratos con Binance, informó el Post, citando a dos personas que habían revisado una de las citaciones.

Las citaciones llegan en un momento en que Binance, la plataforma de intercambio de Cripto más grande del mundo por volumen diario de operaciones, se enfrenta a un intenso escrutinio mediático y regulatorio sobre sus prácticas comerciales y finanzas. Este escrutinio se intensificó a finales del año pasado tras la multimillonaria quiebra de FTX, que debilitó la confianza de los inversores en un mercado de Cripto cada vez más turbulento y problemático.

Las citaciones no significan automáticamente que las autoridades presentarán cargos contra Binance o su fundador y director ejecutivo Changpeng Zhao, señaló el Post, ya que las autoridades federales aún estánDiscutiendo un posible acuerdo con Binancey están evaluando si las pruebas que tienen son suficientes para presentar cargos.

En los últimos años, Binance se ha ganado la reputación de eludir regulaciones y encontrar lagunas legales para mantener sus operaciones en jurisdicciones de todo el mundo, según expertos legales que hablaron con el Post. La falta previa de requisitos de identificación de la compañía generó preocupación entre los legisladores sobre el papel de la plataforma en el lavado de dinero, según un exfiscal del Departamento de Justicia citado por el Post. El año pasado, unInforme de ReutersSe citó evidencia de que Binance había sido utilizado como un "centro para piratas informáticos, estafadores y narcotraficantes" con conexiones con el mercado de la red oscura con sede en Rusia, Hydra.

Algunos también han considerado opacos los datos financieros de la empresa. El mes pasado, un representante de Nansen, una empresa de análisis de datos de blockchain,le dijo a CoinDesk TV"El "primero en actuar" en el sentido de que no hay muchos [datos] en cadena ni ningún tipo de acceso financiero o transparencia en las entidades [de Binance]".

Recientemente, Binance se ha esforzado por aumentar su compromiso con el cumplimiento normativo, aumentando su personal de seguridad y cumplimiento en un 500 % en 2022. Además, el otoño pasado, la compañía formó un consejo asesor global presidido por Max Baucus, exsenador demócrata de Montana. Mientras tanto, la plataforma parece estar ansiosa por mejorar sus relaciones con el gobierno estadounidense, y recientemente se ha involucrado activamente en el cabildeo de Cripto en Washington, D. C.