Las autoridades británicas buscan datos de plataformas de intercambio de Cripto en busca de evasores fiscales.

HM Revenue & Customs, la autoridad fiscal británica, está presionando a los intercambios de Criptomonedas para que revelen los nombres de los clientes y los historiales de transacciones, en un intento por recuperar los impuestos no pagados, dijeron fuentes de la industria.

Las cartas solicitando listas de clientes y datos de transacciones han llegado a las puertas de al menos tres bolsas que hacen negocios en el Reino Unido – Coinbase, eToro y CEX.IO – en la última semana aproximadamente, dijeron las fuentes. Ninguna de las tres empresas hizo comentarios al momento de la publicación.

“HMRC busca colaborar con las plataformas de intercambio para encontrar información sobre personas que han estado comprando y vendiendo Cripto. Creo que solo se remontarán a un par de años, dos o tres”, afirmó una fuente del sector.

La fuente señaló que sería muy difícil proporcionar diez años de información para cualquier plataforma, y agregó:

Si [HMRC] solo analizan dos o tres años atrás, creo que lo interesante es que quienes se adentraron en el mundo de las Cripto en sus inicios, entre 2012 y 2013, no se verán afectados. Quienes probablemente obtuvieron las mayores ganancias no se verán afectados; serán quienes entraron en el mercado en la época en que las Cripto alcanzaron su máximo potencial.

En respuesta a una Request de Libertad de Información (FOI) presentada por CoinDesk, HMRC dijo que estaba reteniendo detalles sobre sus demandas de información ya que revelarlas podría poner en peligro la evaluación o la recaudación de impuestos.

Pero la agencia confirmó que tales demandas están dentro de su competencia, diciendo:

Estas bolsas pueden retener información sobre sus clientes y las transacciones que han realizado. Estas transacciones pueden generar posibles cargos fiscales, y HMRC tiene la facultad de emitir notificaciones exigiendo a las bolsas que proporcionen esta información.

La medida de HMRC sigue un patrón establecido por el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) y otros gobiernos.

El mes pasado, el IRS comenzó a enviarcartas de advertenciaa más de 10.000 estadounidenses que, según la empresa, participaron en transacciones con moneda virtual pero no las informaron adecuadamente.

En el pasado, Coinbase ha luchado contra lo que se conoce como una citación "John Doe"; un intento por parte de las agencias gubernamentales de recopilar información hasta entonces desconocida de los clientes, incluido el ID del contribuyente, el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y los registros históricos de transacciones.

En diciembre de 2016, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una citación exigiendo a Coinbase que presentara una amplia gama de registros relacionados con aproximadamente 500.000 clientes de la plataforma. En una victoria parcial para la empresa, una orden judicial la obligó a presentar los registros de solo 13.000.

libra esterlinaimagen vía Shutterstock