Fundación Bitcoin : FinCEN debería aclarar que las transacciones con monedas virtuales no son inherentemente sospechosas

La Fundación Bitcoin ha pedido a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) que se asegure de que su norma contra Reserva de la Libertad No sugiere que todas las transacciones de moneda virtual sean inherentemente sospechosas.

La fundación ha escrito una carta a FinCEN en respuesta a su propuesta de norma sobre la 'Imposición de una medida especial contra Liberty Reserve S.A. como institución financiera de principal preocupación en materia de lavado de dinero'.

En la norma, FinCEN afirma que "el sistema de Liberty Reserve está estructurado para facilitar el lavado de dinero y otras actividades delictivas", y cita el anonimato del sistema y la irreversibilidad de las transacciones como evidencia de ello.

Se sugiere que, debido a esto, se debería exigir a las instituciones financieras que impongan “medidas especiales” contra Liberty Reserve, S.A. de conformidad con la Sección 311 de la Ley de Secreto Bancario.

La carta emitida por la Fundación Bitcoin dice lo siguiente:

…no se opone a la imposición de medidas especiales contra Liberty Reserve. Más bien, la Fundación Bitcoin presenta estos comentarios para instar a la FinCEN a aclarar las afirmaciones realizadas en la Norma Propuesta y el Aviso de Hallazgos subyacente que podrían malinterpretarse como indicios de que las transacciones con monedas virtuales, en general, son inherentemente sospechosas.

La fundación cree que los detalles de la norma propuesta por FinCEN podrían malinterpretarse y sugerir que todas las monedas digitales son dudosas desde una perspectiva de lavado de dinero.

Patrick Murck, de la Fundación Bitcoin , dijo a CoinDesk: "Si bien no tenemos intención de defender a Liberty Reserve, nos vimos obligados a señalar las conclusiones incorrectas e innecesarias que sacó FinCEN con respecto a las transacciones privadas e irreversibles.

Estas imprecisiones han generado un efecto paralizante en el sector bancario, que enfrenta problemas de cumplimiento en el sector de las monedas virtuales, y el historial exige una corrección.

Liberty Reserve era un servicio de procesamiento de pagos de bajo costo con sede en Costa Rica que utilizaba su propia moneda digital, el dólar Liberty Reserve. Fue clausurado en mayo de 2013 tras el arresto de su fundador bajo sospecha de lavado de dinero.

A continuación se incluye la carta de respuesta completa de la Fundación Bitcoin .

Comentarios de la Fundación Bitcoin sobre las Medidas Especiales de Liberty Reserve (NPRM) por Jon Matonis