Ang Mga Rehistradong Crypto Firm ng Estonia ay Bumaba ng 80% habang ang Matigas na Bagong Pagsusuri ay Nagbubunyag ng 'Kahina-hinala' na Gawi

Ang isang kontrobersyal na batas ng Crypto ay nagpababa sa bilang ng mga nakarehistrong kumpanya sa Estonia ng humigit-kumulang 80%, ayon sa data na inilathala ng bansa. money-laundering regulator noong Lunes.

Humigit-kumulang 200 lisensya ang binawi ng mga kumpanya mismo, at halos kaparehong bilang ang tinanggihan ng Financial Intelligence Unit ng bansa, na kinasuhan ng pagpapatupad ng batas noong 2022 na nag-aatas sa mga kumpanya na KEEP ang malalaking reserbang kapital at tunay na mga link sa Estonia.

"Sa pag-renew ng mga awtorisasyon, nakakita kami ng mga sitwasyon na magugulat sa bawat superbisor," sabi ni Matis Mäeker, direktor ng Financial Intelligence Unit, sa isang pahayag, at idinagdag na ang "kahina-hinalang mga pangyayari" sa mga aplikasyon ay minsan ay nagmumungkahi ng mga link sa mga aktibidad na labag sa batas.

Nagpakita ang mga aplikasyon ng mga indibidwal na hinirang sa mga board ng pamamahala nang hindi nila nalalaman, o gumagamit ng mga pekeng kredensyal. Ang dokumentasyon ay madalas na magkapareho sa pagitan ng iba't ibang kumpanya dahil marami sa kanila ang gumamit ng parehong kumpol ng mga legal at propesyonal na kumpanya ng serbisyo, sinabi ng FIU.

"Sa lalong madaling panahon, maaari tayong bumalik sa normalidad sa mga tuntunin ng pangangasiwa, kung saan tayo ay lilipat sa kalakhan mula sa pagtatasa sa papel patungo sa pang-araw-araw na on-site na pangangasiwa," idinagdag ni Mäeker, na dati nang nagsabi sa CoinDesk na ang batas ay nangangailangan ng "hippie-like" na mga proyektong Crypto upang maging propesyonal.

Tahanan ng mga digital unicorn tulad ng Wise, Bolt at Skype, sinubukan din ng Estonia na ayusin ang reputasyon nito pagkatapos ng iskandalo na kinasasangkutan ng laundering ng mga pondo ng Russia sa pamamagitan ng Tallinn branch ng Danske Bank. Bilang miyembro ng European Union, malapit na ring ipatupad ng bansa ang mga bloke Mga Markets sa Crypto Assets regulasyon, na nangangailangan ng mga tagapagbigay ng pitaka at pagpapalitan upang makakuha ng lisensya.

Ang isang kamakailang pagsusuri sa mga pagsusumikap na kontra-money laundering ng Estonia ng mga international standard-setters na Moneyval "ay napakalaking gawain para sa buong bansa pati na rin ang FIU," sinabi ni Maeker sa isang kumperensya noong Marso 29. "Sana, isara din nito ang libro sa aming sektor ng pagbabangko at ang aming mga iskandalo sa sektor ng pagbabangko - sa tingin ko ito ay mangyayari, ito ay nangyari."

Read More: Sa Estonia, Tapos na ang Party para sa 'Hippie' Crypto Firms