Ibinigay ng Mga Crypto Business ng India ang mga Obligasyon sa Anti-Money Laundering sa Unang pagkakataon

Nagdagdag ang India ng Crypto sa mga panuntunan sa anti-money laundering, paggawa ng Crypto exchange, non-fungible token (NFT) marketplace at custody service wallet provider na legal na responsable sa pagsubaybay sa mga kahina-hinalang aktibidad sa pananalapi.

Ang mga negosyo ay kailangang magparehistro sa Financial Intelligence Unit (FIU) at sumunod sa iba pang mga mandatoryong proseso sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA), ang Sinabi ng Ministri ng Finance Martes.

Habang ang India ay T regulatory body na nakatuon sa Crypto, ang paglipat ay nagbibigay sa FIU ng isang mahalagang papel sa pangangasiwa ng Crypto sa bansa. Hanggang ngayon, ang mga negosyong Crypto ay hindi legal na obligado na magsagawa ng mga proseso ng pag-verify tulad ng Know Your Customer (KYC). Naisulat na ito sa batas at sa gayon ay naging mandatory.

Kakailanganin din nilang mag-ulat ng mga kahina-hinalang aktibidad sa FIU nang kusang-loob at dapat magtalaga ng Money Laundering Reporting Officer (MLRO) upang matiyak ang pagsunod sa batas.

"Ang mga negosyo ng Crypto ay kinakailangan na magkaroon ng angkop na pagsusumikap ng customer at programa sa pamamahala ng rekord at ngayon ay kailangan nilang mandatoryong panatilihin ang mga talaan ng transaksyon na may kaugnayan sa negosyong Crypto ," sabi ni Shashi Jha, isang kasosyo sa Jigsaw Law. "Noong una ay walang paraan para magsumite ng mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon para sa mga negosyong ito. Ngayon ay maaari na silang magsumite ng mga detalye ng anumang kahina-hinalang aktibidad sa FIU-IND."

Bilang presidente ngayong taon ng Group of 20 industrialized na mga bansa, pinanindigan ng India na walang balangkas ng regulasyon ang posible nang walang pandaigdigang koordinasyon. Ito kamakailan lang pinangunahan ang G-20 patungo sa paghihintay para sa isang pandaigdigang balangkas ng regulasyon sa anyo ng isang synthesis paper na pinagsama-samang binalangkas ng Financial Stability Board at ng International Monetary Fund, na inaasahan sa Setyembre o Oktubre.

"LOOKS ang mga nagbibigay ng serbisyo ng VDA [virtual digital asset] ay epektibong ikinategorya bilang 'mga entity sa pag-uulat' sa ilalim ng PMLA," sabi ni Sumit Gupta, co-founder at CEO ng Crypto exchange CoinDCX. "Kami ay kusang-loob na nagsasagawa ng mga pagsunod na ito sa loob ng ilang sandali, ngunit masaya na makita na ito ay ginawa nang batas."

Hiniling ng Bharat Web3 Association na dalhin ang industriya sa PMLA, sabi ni Gupta.

Ang mga awtoridad ng India ay mayroon na iniimbestigahan ilang Crypto exchange bilang bahagi ng mas malalaking pagsisiyasat sa pananalapi sa ilalim ng PMLA.

Read More: Pinigilan ng India ang Crypto. Ano ang Gagawin Nito sa G-20 Power Nito?

I-UPDATE (Marso 8, 12:25 UTC): Nagdaragdag ng mga panipi sa ikalima, ikapitong talata, G-20 sa ikaanim.