Ang Crypto Exchange Bitfinex ay Maaaring Nahaharap sa Criminal Investigation sa US

Ang Crypto exchange Bitfinex ay nahaharap sa isang posibleng kriminal na imbestigasyon sa US, ayon sa tugon ng Department of Justice (DOJ) sa isang Request sa Freedom of Information Act (FOIA) na ibinahagi sa Twitter noong huling bahagi ng Miyerkules.

Ang DOJ tinanggihan ang isang Request para sa impormasyong nauukol sa Tether Holdings Limited, ang pangunahing kumpanya nito na iFinex Inc. at mga subsidiary nito., na kinabibilangan ng Bitfinex, na binabanggit ang Exemption 7(A) ng FOIA Guide. Ang exemption pinipigilan ang Disclosure ng "mga talaan o impormasyong pinagsama-sama para sa mga layunin ng pagpapatupad ng batas, ngunit hanggang sa lawak lamang na ang paggawa ng naturang mga talaan o impormasyon sa pagpapatupad ng batas ... ay maaaring makatwirang inaasahan na makagambala sa mga paglilitis sa pagpapatupad."

Ayon sa indibidwal na naghain ng Request sa FOIA noong Pebrero 2022, ang Twitter user oleh86, ang Request mismo ay nagtanong:

“Mga Minamahal na ginoo, Alinsunod sa Freedom of Information Act (FOIA), 5 USC § 552, ako ay humihiling ng anuman at lahat ng impormasyong hawak ng Kagawaran ng Hustisya ng US sa magkasanib at magkahiwalay na Tether HOLDINGS LIMITED, Tether LIMITED, Tether INTERNATIONAL LIMITED, Tether OPERATIONS, BWWNEX INC. INC.”

Ang Bitfinex ay nahaharap sa ilang pagsisiyasat mula sa mga kriminal at sibil na entity sa US sa gitna ng mga tanong tungkol sa kung ang kapatid nitong kumpanya, ang stablecoin issuer Tether, ay pagiging totoo tungkol sa estado ng mga reserba nito at kung ang kumpanya mismo pinapayagan ang mga tao sa U.S upang mangalakal sa palitan ng kalakal nito sa labas ng pampang.

Ang isang tagapagsalita ay hindi kaagad nagbalik ng isang Request para sa komento.