I heard some of y’all took issue with my hinala na a T maaaprubahan ang spot Bitcoin ETF ngayong taon. Halika sabihin sa akin kung bakit ako mali! Ngunit pansamantala, pag-usapan natin ang tungkol sa Crypto at ang kaugnayan nito sa pagpapatupad ng sanction, partikular sa konteksto ng paghahayag noong nakaraang linggo na ang North Korea ang nasa likod ng paglabag sa Axie Infinity Ronin.

At pasensya na sa pagkahuli ng newsletter ngayong linggo. Kailangang i-claim ang mga extenuating circumstances, at ang susunod na linggo ay nasa iyong inbox tuwing Martes gaya ng karaniwan.

Nagbabasa ka ng State of Crypto, isang newsletter ng CoinDesk na tumitingin sa intersection ng Cryptocurrency at gobyerno. Mag-click dito upang mag-sign up para sa hinaharap na mga edisyon.

Pag-iwas sa mga parusa

Ang salaysay

Ayon sa gobyerno ng U.S., isang grupo ng pag-hack na nauugnay sa North Korea ang nasa likod ng $625 milyon noong nakaraang buwan. Pag-hack ng tulay ng Ronin. Sa madaling salita, isang nation state ang nasa likod ng ONE sa pinakamalaking Crypto hacks. Mayroong lumalaking kuwento sa mga aksyon ng North Korea dito, ngunit T iyon ang pangunahing punto ng interes para sa akin.

Bakit ito mahalaga

Lumilitaw na ang Hilagang Korea ay nagha-hack ng mga Crypto exchange at mga network upang kumuha ng mga pondo para sa sarili nitong personal na paggamit. At sa mas agarang interes, ang pagdaragdag ng isang Ethereum address sa listahan ng mga parusa sa US ay hindi lumilitaw na huminto sa laundering ng mga pondo.

Pagsira nito

Ang Opisina ng Foreign Asset Control (OFAC) ng Departamento ng Treasury ng U.S. nagdagdag ng nag-iisang Ethereum address sa listahan ng Specially Designated Nationals nito, kung hindi man ay kilala bilang listahan ng mga parusa nito.

Ang address ay nakatali sa hack ng Ronin Bridge ng Axie Infinity, na nakakita ng humigit-kumulang 173,000 ETH at 25.5 milyong USDC (na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $625 milyon noong Marso 29) ninakaw mula sa network ng tulay.

Ang talagang kawili-wili ay ang wallet nagpatuloy sa pagpapadala ng mga pondo matapos itong maidagdag sa listahan ng mga parusa. Sa loob ng 24 na oras ang controller ng wallet – sinasabing ang North Korean hacker organization na kilala bilang Lazarus – ay nagpadala ng halos 3,000 ETH sa coin mixer na Tornado Cash, na inuulit ang pattern na sinimulan ng mga hacker matapos na nakawin ang ether.

Nagpatuloy ang mga paglilipat na ito mas maaga nitong linggo. Sa maraming mga kaso, ang mga pondo ay lumilitaw na napunta sa isang tagapamagitan na pitaka bago ipadala sa Tornado Cash.

Noong nakaraan, ang mga partidong tumulong sa mga sanction na entity ay nahaharap sa pagdaragdag sa listahan ng mga parusa ng U.S.

Sinabi ni Anand Sithian, tagapayo sa Crowell & Moring at isang dating trial attorney sa money laundering division sa US Department of Justice, na dapat bantayan ng mga kumpanya ng Crypto ang mga address at wallet na nakatali sa mga mixer, at lalo na ang katotohanan na ang mga regulators tulad ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay "nag-highlight sa mga panganib sa mga krimen sa pananalapi na nauugnay sa mga mixer, na humahadlang sa mga transaksyon sa blockchain, at dahil doon ay pinipigilan ang mga transaksyon."

"Hanggang may mga touch point ng US, o mga taong US na kasangkot sa mga naturang transaksyon, maaaring harapin ng mga kumpanya ng Crypto ang pagpapatupad mula sa FinCEN, OFAC at/o US Department of Justice, depende sa aktibidad na pinag-uusapan at kung may nilabag na batas sa US," aniya. "Kahit na walang paglabag, ang isang pagsisiyasat ay maaaring maging labis na pagbubuwis sa mga mapagkukunan at nakakagambala sa pamumuno. Bilang resulta, ang mga kumpanya ng Crypto ay maaaring hilingin na umiwas sa mga mixer, hangga't maaari."

Sinabi ng mga executive ng Tornado Cash na ang mga parusa hindi maaaring ilapat sa mismong protocol, iniulat ng dating CoinDesker at kasalukuyang Bloomberger Muyao Shen noong nakaraang buwan.

Sa Biyernes, ang panghalo nagdagdag ng tool sa pagsunod sa Chainalysis sa desentralisadong application na nakaharap sa gumagamit na humaharang sa mga transaksyon mula sa sanctioned address - ngunit, muli, ang protocol mismo ay hindi naaapektuhan.

Maaaring hindi sumang-ayon ang mga regulator, ngunit sa ngayon, ang mga pondo ay patuloy na gumagalaw.

Samantala, sa harap ng Hilagang Korea, ang gobyerno ng U.S ay babala na ang bansa ay maaaring patuloy na subukan at pagsamantalahan ang mga kumpanya ng Crypto (at iba pa) upang makalikom ng mga pondo.

Ang panuntunan ni Biden

Pagpapalit ng guard

Pormal na si US President JOE Biden inihayag ang kanyang intensyon na imungkahi ang dating opisyal ng Treasury, dating Ripple board member at kasalukuyang University of Michigan Dean na si Michael Barr para maging Fed vice chair para sa pangangasiwa.

Sa ibang lugar:

• Pinutol ng Ilang Tagaproseso ng Pagbabayad sa India ang Mga Lokal na Palitan ng Crypto: Ilan sa mga Indian Crypto exchange ang nag-anunsyo na ihihinto nila ang mga deposito o withdrawal ng rupee.
• Attacker Drains $182M Mula sa Beanstalk Stablecoin Protocol: Kaya ang aking pag-unawa ay T ito isang hack o pagsasamantala, at maaaring teknikal lamang na inilarawan bilang isang pag-atake. Sa anumang kaso, ang may kasalanan dito ay gumamit ng isang flash loan (isang loan na binabayaran halos kaagad, marahil sa loob ng parehong bloke) upang humiram ng napakaraming bilang ng mga token ng pamamahala ng Beanstalk, na ginamit ng umaatake upang bumoto pabor sa pagbabago ng protocol na nagpadala ng lahat ng mga pondo ng Beanstalk sa umaatake. Ang lahat ng ito ay "legal" sa mga tuntunin ng pag-setup ng code.
• Natatakot ang Mga Nagsusulong ng Crypto sa Mga Regulasyon ng 'Backdoor' ng SEC sa Mga Palitan, Dealer: Ang Jesse Hamilton ng CoinDesk ay naghuhukay sa isang pares ng mga panukala ng SEC na may hawak na industriya ng Crypto : Karaniwan, ang bawat panukala ay lilitaw upang muling tukuyin ang mga terminong "palitan" at "dealer" (ayon sa pagkakabanggit) sa paraang maaaring saklawin ng mga ito ang mga Crypto protocol at mga desentralisadong platform. Gayunpaman, hindi ito malinaw – at ang kawalan ng katiyakan na ito ay nag-aalala sa mga tagapagtaguyod ng industriya.

Sa labas ng CoinDesk:

• (CNBC) Ang US Secret Service ay nakakuha ng humigit-kumulang $102 milyon sa mga cryptocurrencies sa nakalipas na pitong taon, ayon sa assistant director ng mga pagsisiyasat na si David Smith.
• (Mel Magazine) Isang mas lumang artikulo, ngunit bilang parangal sa Lunes bilang deadline ng buwis sa U.S., narito ang isang paalala na dapat mong subaybayan ang lahat ng iyong mga transaksyon dahil tatakutin nito ang iyong propesyonal sa buwis.
• (Politico) Ang PRIME Trust ay nakalista bilang nag-ambag ng $14 milyon na ipinadala sa Protect Our Future super Political Action Committee sa mga pagsasampa ng Federal Election Commission. Sa katotohanan, tila ang PRIME Trust ang talagang tagapamagitan para sa mga pondong ipinadala ng tagapagtatag ng FTX na si Sam Bankman-Fried at direktor ng engineering ng FTX na si Nishad Singh.
• (Ang New York Times) Noong nakaraang linggo, naantala ang aking pag-commute papunta sa opisina nang huminto ang linya ng subway ko dahil sa inilarawan ng inhinyero na nagpapatakbo ng tren bilang "aktibidad ng pulisya sa unahan."T sa makapasok ako sa opisina ay nalaman kong may nangyaring mass shooting ilang hinto sa unahan. Detalye ng This Times ticktock kung paano nangyari ang lahat.
• (Unibersidad ng Wisconsin) Tinitingnan ng mga mananaliksik sa University of Wisconsin kung ang pagmu-mute ng mga video conferencing app ay talagang huminto sa kanila sa pag-record ng AUDIO. Ang nakatuon sa privacy sa gitna mo ay hindi matutuwa sa kanilang mga resulta. Ang aktwal na papel ay dito.

Kung mayroon kang mga iniisip o tanong sa kung ano ang dapat kong talakayin sa susunod na linggo o anumang iba pang feedback na gusto mong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-email sa akin sa nik@ CoinDesk.com o hanapin ako sa Twitter @nikhileshde.

Maaari ka ring sumali sa panggrupong pag-uusap sa Telegram.

Magkita-kita tayo sa susunod na linggo!