Tinapik ng Hamas ang Binance para Labahan ang Mga Donasyon ng Bitcoin , Mga Iminumungkahi ng Data ng Blockchain

PAGWAWASTO (Hunyo 9, 2021, 12:22 UTC): Ang isang naunang bersyon ng artikulong ito ay nagsabi na ginamit ng Hamas ang LocalBitcoins upang magpadala ng mga donasyon. Ang LocalBitcoins ay hindi kaakibat sa wallet na pinag-uusapan. Ikinalulungkot ng CoinDesk ang error.

Ang Hamas ay umaani ng mapagbigay Bitcoin mga donasyon at pagpapadala sa kanila sa pamamagitan ng Binance habang lumalala ang karahasan sa Gaza ngayong taon, ipinapakita ng on-chain na data.

Ayon sa tatlong kumpanya ng analytics ng blockchain at sariling pagsusuri ng CoinDesk, ang Izz ad-Din al-Qassam Brigades, ang militanteng pakpak ng Hamas, ay nakatanggap ng hanggang $100,000 sa Bitcoin mula noong simula ng 2021 – na may pagtaas ng mga donasyon noong Mayo, nang ang Israel at Hamas ay nagpalitan ng maraming pag-atake ng rocket, na nagresulta sa daan-daang mga nasawi.

Mula noong Mayo, ang Bitcoin mula sa mga wallet ng Hamas ay ipinadala sa Binance sa pamamagitan ng tatlong mga transaksyon, ang pinakahuli ay nangyari noong Hunyo 6. Hinarang ng palitan ang pitaka, ayon sa tagapagsalita ng Binance na si Jessica Jung.

"Sinuri ng aming koponan ang mga address at makumpirma na ang pagtanggap ng wallet ay naharang," sinabi ni Jung sa CoinDesk sa isang email.

Lumilitaw na naging aktibo ang address dalawang araw na ang nakalipas, kung saan nakikita ng CoinDesk ang parehong papasok at papalabas na mga transaksyon na nagaganap ngayong buwan.

"Bilang isang usapin ng Policy, T kami makapagkomento sa anumang mga komunikasyon sa tagapagpatupad ng batas. Regular kaming nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Mayroon kaming isang malakas na rekord ng pagtulong sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo," dagdag ni Jung. Hindi kinumpirma ng palitan kung nakikipagtulungan ito sa pagpapatupad ng batas sa ngayon.

Ang Bitcoin ay dumadaloy sa Gaza

Noong nakaraang linggo, ang Wall Street Journal iniulat Ang mga donasyon ng Bitcoin sa Hamas ay dumami sa pinakahuling paglala ng armadong labanan sa Gaza, na binanggit ang isang hindi pinangalanang kumander ng Hamas. Walang mga detalyeng ibinigay sa panahong iyon, ngunit mula noon ang mga blockchain analytics firm ay nagawang subaybayan ang FLOW ng pera .

Sinabi ni Pamela Clegg, VP ng Financial Investigations sa CipherTrace, na natukoy ng kumpanya ang kamakailang mga donasyon, na ipinadala pareho sa mga wallet na nakilala ng US Department of Justice (DOJ) sa 2020, pati na rin ang bago, dati nang hindi kilalang mga Bitcoin address.

"Halos 100 sa mga natukoy na address na ito ay nakatanggap ng mga pagbabayad na may kabuuang halaga lamang ng dalawang Bitcoin sa buwan ng Mayo, partikular mula noong simula ng pinakahuling salungatan. Pagkatapos matanggap, ang mga pondong ito ay pinagsama-sama at inilipat sa isang kinilala, pandaigdigang palitan," sabi ni Clegg, na tumanggi na pangalanan ang palitan.

Idinagdag niya na "sa kaalaman ng CipherTrace, walang anumang aksyon na ginagawa upang harangan ang mga bagong natanggap na pondo ng mga ahensya ng gobyerno."

Ang global exchange na iyon ay Binance, ayon sa Crystal Blockchain analytic system. Noong Mayo 31, mahigit 1.59 BTC (mga $57,000) ang na-cash out sa kumpol ng pitaka ng Hamas sa pamamagitan ng Binance. Noong Hunyo 7, dalawang mas maliit na transaksyon na may higit sa 0.12 BTC (~$4,370) sa kabuuan naabot Binance sa pamamagitan ng ilang hops sa pamamagitan ng intermediate wallet, ayon sa data ni Crystal.

Nai-freeze na pera

Noong Agosto 2020, naglabas ang DOJ ng a reklamo sinisingil ang al-Qassam Brigades ng money laundering, pagpapatakbo ng walang lisensyang mga negosyong nagpapadala ng pera at "pagbibigay ng materyal na suporta o mapagkukunan sa isang itinalagang dayuhang teroristang organisasyon, ang Hamas."

Ayon sa DOJ, ang mga al-Qassam Brigades ay nakalikom ng mga pondo sa Bitcoin mula noong 2019, una gamit ang isang account sa Coinbase, pagkatapos ay isang non-custodial wallet at panghuli, isang sopistikadong software na bumubuo ng mga natatanging address para sa mga bagong donasyon. Ang Hamas ay nag-advertise ng mga pagpipilian sa donasyon ng Bitcoin sa pamamagitan ng Twitter at sa opisyal na website nito.

Sa nakalipas na ilang taon, gumagamit ang Hamas ng mga account sa maraming iba't ibang palitan at serbisyo, ayon sa data ni Crystal. Gayunpaman, hanggang Mayo ang mga donasyon ay hindi masyadong malaki.

"Napansin namin ang isang kapansin-pansing pagtaas sa bilang ng mga pagbabayad sa Hamas, na nagresulta sa mahigit $80,000 sa BTC na natanggap ng grupong Hamas sa nakalipas na buwan," Kyrylo Chykhradze, direktor ng produkto sa Crystal Blockchain, sinabi sa CoinDesk. "Sa kalaunan, na-cash out ang mga pondo" sa pamamagitan ng ONE sa mga kilalang virtual asset service provider (VASP).

Ang isa pang blockchain sleuthing firm, Elliptic, ay naglathala ng isang post sa blog noong Huwebes, Hunyo 3, na nagsasabi na "mahigit $100,000 sa mga donasyong Bitcoin ang natanggap na ngayon ng Al-Qassam Brigades mula noong Enero 2019." Bago ang Mayo, ang Bitcoin ay darating lamang sa Hamas paminsan-minsan sa isang maliit na patak, ngunit "noong Mayo 10, ang araw na nagsimula ang pinakabagong salungatan, ang mga donasyon ay lumundag," ang nakasaad sa post.

"Mahigit sa $73,000 ang naibigay mula noong simula ng pinakahuling sunud-sunod na karahasan. Ito ay higit sa doble ng kabuuang halaga na natanggap sa nakaraang dalawang taon na ang kampanya sa pangangalap ng pondo ay naging aktibo," sabi ni Elliptic.

Idinagdag ni Elliptic na dahil ang karamihan sa mga pondo ay naipadala sa isang "malaking, regulated Cryptocurrency exchange," ito ay "magagawang i-freeze ang mga pondo at magbigay ng pagpapatupad ng batas na may mahalagang katalinuhan."