Ang Mga File ng FinCEN ay Nagpapakita sa mga Bangko na T Talagang Nababahala Tungkol sa Paghinto ng Money Laundering

Ang napakalaking pagtagas ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad ay nagpapakita kung paano ipinaalam ng mga bangko sa gobyerno ang tungkol sa posibleng money laundering, pagkatapos ay magpatuloy sa pagbibigay ng mga serbisyo.

Para sa higit pang mga episode at libreng maagang pag-access bago ang aming regular na 3 p.m. Eastern time release, mag-subscribe sa Mga Apple Podcasts, Spotify, Mga Pocketcast, Mga Google Podcasts, Castbox, mananahi, RadioPublica, iHeartRadio o RSS.

Ang episode na ito ay Sponsored niCrypto.com, Bitstamp at Nexo.io.

Ngayon sa Maikling:

• Bumaba ang mga stock, tumaas ang dolyar sa mga takot sa muling pagkabuhay ng COVID-19
• Sinabi ng People's Bank of China na kailangan ng digital yuan para labanan ang dominasyon ng USD
• 140,000 ang nag-claim ng mga token ng UNI
• Pinahinto ng Hukom ang Trump WeChat ban
• Nagbitiw ang tagapagtatag ni Nikola

Ang aming pangunahing talakayan: Ang FinCEN Files

Ang FinCEN Files ay isang leaked cache ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad na inihain ng mga bangko sa U.S. Financial Crimes Enforcement Network. Ang higit sa 2,000 mga file, na kumakatawan sa $2 trilyon sa mga transaksyon, ay na-leak sa BuzzFeed News mahigit isang taon na ang nakalipas. Ibinahagi naman ng BuzzFeed ang mga ito sa International Consortium of Investigative Journalists, na tumulong sa pamamahagi ng mga ito sa 108 publikasyon sa 88 bansa.

Ang episode na ito ay nagbibigay ng isang pangkalahatang-ideya ng mga pagtagas at ipinapaliwanag kung bakit nila ipinapakita na, sa kabila ng maraming PR bluster, ang mga bangko ay masaya na maghain ng kanilang mga ulat at pagkatapos KEEP na nagbabangko na malamang na mga money launderer.

Tingnan din ang: Mga File ng FinCEN: Nagproseso ang BNY Mellon ng $137M para sa Mga Entidad na Naka-link sa OneCoin

Para sa higit pang mga episode at libreng maagang pag-access bago ang aming regular na 3 p.m. Eastern time release, mag-subscribe sa Mga Apple Podcasts, Spotify, Mga Pocketcast, Mga Google Podcasts, Castbox, mananahi, RadioPublica, iHeartRadio o RSS.