Ang Mga Crypto Exchange ng Canada ay Dapat Ngayon Magrehistro bilang mga MSB, Mag-ulat ng Mga Transaksyon na Higit sa $10K

In-update ng Canada ang mga panuntunan nito laban sa money laundering, na gumagawa ng mga pagbabago na makakaapekto sa mga operasyon ng palitan ng Cryptocurrency sa bansa.

Ang gobyerno ng Canada inilathala ang mga susog sa Proceeds of Crime (Money Laundering) at Terrorist Financing Act sa Canada Gazette noong Miyerkules.

Bagama't ang mga pagbabago sa mga tuntunin sa pananalapi – na-finalize noong huling bahagi ng nakaraang buwan – ay sumasaklaw sa ilang nakikitang gaps sa loob ng tradisyonal Finance, kapansin-pansin din nilang itinatakda ang bar na mas mataas para sa mga platform na "nakikitungo sa virtual na pera." Ipinaliwanag ng gobyerno na kabilang sa mga naturang aktibidad ang "virtual currency exchange services at value transfer services."

Ang mga patakaran ay inuuri na ngayon ang mga Canadian at foreign Crypto platform bilang mga money servicing business (MSBs), na dapat "tuparin ang lahat ng obligasyon, kabilang ang pagpapatupad ng isang buong programa sa pagsunod at pagrehistro sa FINTRAC [ang Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada]."

Dagdag pa, anumang "nag-uulat na entity" sa lahat ng sektor na tumatanggap ng CA$10,000 (US$7,667) o higit pa sa Cryptocurrency – gaya ng mga depositong natanggap o sa pagbabayad – ay dapat magtala ng mga detalye ng transaksyon, kilalanin ang nagpadala at iulat ang transaksyon.

Sinabi ng gobyerno:

"Ang mga pagbabagong ito ay nagsisilbi upang pagaanin ang mga kahinaan sa money laundering at aktibidad ng terorista sa pagpopondo ng virtual na pera sa paraang naaayon sa umiiral na legal na balangkas, habang hindi labis na humahadlang sa pagbabago. Dahil dito, ang mga pagbabago ay naka-target sa mga tao o entity na nakikibahagi sa negosyo ng pakikitungo sa mga virtual na pera, at hindi ang mga virtual na pera mismo."

Ang balita ay dumating ilang buwan matapos ang Canadian Crypto exchange na QuadrigaCX ay nabigla sa bansa at naging mga pandaigdigang headline matapos ang founder at CEO nitong si Gerald Cotten ay namatay noong huling bahagi ng nakaraang taon, na tila hindi nagpapasa ng access sa mga Cryptocurrency wallet ng kumpanya.

Sa palitan may utang sa mga customer $190 milyon na hindi nito ma-access, pumasok ito bangkarota noong Abril sa ilalim ng gabay ng EY bilang katiwala.

Noong Marso, sinabi ng mga financial regulator ng Canada na pinag-iisipan nila paglalagay sa lugar mga patakaran para sa mga palitan ng Cryptocurrency , na sa panahong iyon ay walang pamamaraan para sa opisyal na pagkilala o awtorisasyon.

Parliament ng Canada larawan sa pamamagitan ng Shutterstock