Share this article
BTC
$93,835.23
+
0.31%ETH
$1,771.84
-
1.26%USDT
$1.0004
+
0.01%XRP
$2.2036
-
0.61%BNB
$603.05
-
0.34%SOL
$152.73
+
1.68%USDC
$0.9999
+
0.00%DOGE
$0.1819
+
2.99%ADA
$0.7182
+
3.46%TRX
$0.2436
-
0.85%SUI
$3.3470
+
11.50%LINK
$14.99
+
0.30%AVAX
$22.31
+
0.01%XLM
$0.2800
+
5.55%LEO
$9.1977
+
0.70%SHIB
$0.0₄1397
+
3.90%TON
$3.2058
+
1.34%HBAR
$0.1872
+
4.40%BCH
$355.63
-
1.32%LTC
$84.33
+
0.59%Mag-sign Up
- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Nawala ang $50 Milyon? Ang South African Police Probe ay hinihinalang Bitcoin Ponzi
Hanggang $50 milyon ang maaaring nawala ng isang internasyonal na grupo ng mga mamumuhunan pagkatapos ilagay ang kanilang pera sa isang Bitcoin investment group.
Aabot sa $50 milyon ang maaaring nawala ng isang internasyonal na grupo ng mga mamumuhunan matapos ilagay ang kanilang pera sa isang Bitcoin investment group na tinatawag na BTC Global.
Isang ulat mula sa South African news outlet Sunday Times ay nagpapahiwatig na "mahigit sa 27,500 katao" ang maaaring maapektuhan, na may mga mamumuhunan na kumalat sa buong South Africa, Australia at U.S., bukod sa iba pang mga lugar. Ang ilang mga biktima ay naiulat na nag-claim na sila ay nawala ng hanggang $117,000 sa scheme.
Story continues
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Sinabi ng isang tagapagsalita para sa Direktor ng Priority Crime Investigation ng South Africa - na kilala bilang Hawks - na iniimbestigahan ng commercial crimes unit ang bagay bilang isang potensyal na Ponzi scheme. Napansin ng tagapagsalita na ang grupo ay iniimbestigahan dahil sa hindi pagsunod sa Financial Advisory and Intermediary Services Act.
Ang karagdagang pagpapakumplikado sa sitwasyon, ang mga indibidwal na may kontrol sa opisyal na website ng BTC Global ay nag-post ng isang pahayag na nagsasabing ang funds manager ng grupo, si Steven Twain, ay nawala noong Pebrero 18.
Sinasabi pa ng mensahe na walang contact mula noong panahong iyon.
"Hindi kinilala ni Steven ang pagtanggap ng impormasyon. Si Steven ay hindi nakipag-ugnayan sa sinuman sa pamumuno o admin team," sabi ng post. "Walang mga pagbabayad na ginawa ni Steven ... Kung sinuman ang may ANUMANG impormasyon sa kung paano kami makikipag-ugnayan sa kanya mangyaring Get In Touch at ipaalam sa amin."
Ngunit ang mga paratang na ang BTC Global ay isang Ponzi scheme ay pinalutang sa nakaraan, kasama na isang post noong Pebrero 16 sa Medium ni Jessie Holmes na nag-claim na hindi totoong tao si Steven Twain.
Ang pagbagsak ng grupo ng pamumuhunan ay naiulat na nag-trigger ng serye ng mga banta sa kamatayan laban sa mga sangkot. Ayon sa Times, ONE sa mga administrador ng site, si Cheri Ward, ay nabigyan ng protection order laban sa ONE tao na nag-claim na si Ward ang responsable sa scam.
Bukod pa rito, si Ward ay naiulat na nagsampa ng mga kasong kriminal laban sa ibang tao na nagbanta sa kanya.
Imahe ng police tape sa pamamagitan ng Shutterstock
Nikhilesh De
Si Nikhilesh De ay tagapamahala ng editor ng CoinDesk para sa pandaigdigang Policy at regulasyon, na sumasaklaw sa mga regulator, mambabatas at institusyon. Kapag hindi siya nag-uulat tungkol sa mga digital na asset at Policy, makikita siyang humahanga sa Amtrak o gumagawa ng mga LEGO na tren. Siya ay nagmamay-ari ng < $50 sa BTC at < $20 sa ETH. Siya ay pinangalanang Association of Cryptocurrency Journalists at Researchers' Journalist of the Year noong 2020.
