Kinakailangan Ngayon ang Customer ID para sa Mga Pagbili ng Crypto Exchange sa Malaysia

Ang mga bagong patakaran para sa mga palitan ng Cryptocurrency na binuo ng sentral na bangko ng Malaysia ay nagkaroon na ng bisa.

Bank Negara Malaysia inihayag Martesna ang "Anti-Money Laundering at Counter Financing of Terrorism Policy for Digital Currencies" nito ay batas na ngayon ng bansa. Gaya ng nakabalangkas sa inilathalaPolicy dokumentasyon, ang mga patakaran ay ilalapat sa lahat ng aktibidad na isinagawa ng mga palitan ng Cryptocurrency na nag-aalok ng parehong fiat-to-crypto at crypto-to-crypto na mga serbisyo sa pangangalakal.

Ang hakbang ay kasunod ng mga buwan ng pampublikong konsultasyon sa isyu. Noong Disyembre, ang mga opisyal mula sa sentral na bangko ay nag-publish ng mga draft na panuntunan na pagkatapos ay binuksan para sa input sa mga stakeholder ng industriya. Mga opisyal nagsimulang magsalita sa publiko tungkol sa balangkas noong Nobyembre, gaya ng iniulat noong panahong iyon.

Sa puso nito, hinihiling ng Policy na ang mga palitan ay maging mas masigasig tungkol sa pagsuri at pagkolekta ng impormasyon tungkol sa mga customer na gumagamit ng kanilang mga platform ng kalakalan, ayon sa text na inilabas noong Martes.

"Ang mga nag-uulat na institusyon ay kinakailangan na magsagawa ng angkop na pagsusumikap ng customer sa lahat ng mga customer at ang mga taong nagsasagawa ng transaksyon kapag ang institusyong nag-uulat ay nagtatag ng relasyon sa negosyo sa customer at kapag ang mga institusyong nag-uulat ay may anumang hinala ng money laundering o pagpopondo ng terorismo," sabi ng dokumento ng Policy .

Kasama sa mga partikular na piraso ng data na kinakailangan ang buong pangalan ng customer, kanilang address at petsa ng kapanganakan, pati na rin ang impormasyon tungkol sa layunin ng kanilang mga transaksyon.

Gayunpaman, binigyang-diin ng sentral na bangko na ang paglabas noong Martes ay T kumakatawan sa anumang uri ng pag-endorso mula sa kanila – at hindi rin ito nangangahulugan na ang mga opisyal ay kumikilos upang isaalang-alang ang mga cryptocurrencies bilang isang uri ng legal na tender sa Malaysia.

"Ang mga miyembro ng publiko ay pinapayuhan na maingat na suriin ang mga panganib na nauugnay sa mga pakikitungo sa mga digital na pera," sabi ng sentral na bangko.

Bangko Sentral ng Malaysia larawan sa pamamagitan ng Shutterstock