South Korea: Cryptos Mixed up sa $600 Million Illegal Forex Trade

Ang gobyerno ng South Korea ay nag-iimbestiga sa paggamit ng Cryptocurrency sa iligal na foreign currency exchange, ayon sa isang pahayag.

Inilabas

noong Enero 31 ng Korea Customs Service (KCS), ang pahayag ay nagsasaad na ang kabuuang 637.5 bilyong won na halaga (o humigit-kumulang $600 milyon) sa mga dayuhang pera ay ilegal na ipinagpapalit, kabilang ang hindi naitala na capital outflow gamit ang mga cryptocurrencies.

Ang pagsisiyasat ay bahagi ng isang mas malawak na pagsisikap sa mga awtoridad ng South Korea upang suriin ang mga aktibidad na nauugnay sa cryptocurrency. Dumarating din ito ilang araw lamang pagkatapos ng pormal na tagapagbantay sa pananalapi ng bansa pinagbawalan mga hindi kilalang Cryptocurrency trading account, na nagkabisa noong Ene. 30.

Habang ang KCS ay hindi nagbigay ng anumang pangalan ng mga entity na inakusahan ng ilegal na palitan ng pera gamit ang cryptos, binalangkas nito ang mga pamamaraan na karaniwang pinagtibay batay sa pagsisiyasat nito.

Sa ONE kaso, na nagsasaalang-alang din sa karamihan ng di-umano'y halaga, sinabi ng KCS na ang mga hindi rehistradong palitan ng pera ay nag-remit ng 472.3 bilyong Korean won ($443,962,000) para sa mga customer sa pagitan ng South Korea at Australia mula Marso hanggang Disyembre noong nakaraang taon - mga transaksyong pinadali ng mga cryptocurrencies.

Bagama't hindi ibinunyag ng KCS kung nagsasagawa ito ng anumang legal na aksyon sa kasalukuyan laban sa mga negosyong ito, sinabi nitong ipagpapatuloy nito ang pagsisikap sa pagsisiyasat sa mga katulad na aktibidad pati na rin ang iligal na paggamit ng Cryptocurrency sa money laundering at pagpupuslit ng mga ilegal na produkto tulad ng droga.

Nanalo ang South Korean larawan sa pamamagitan ng Shutterstock.