Binance CEO Hits Back sa 'Mahina' KYC Claims

SEOUL, South Korea — Sinagot ng CEO ng Binance na si Changpeng Zhao ang mga pahayag na ang exchange ay may mahinang know-your-customer (KYC) at anti-money laundering (AML) na rehimen.

• Sinabi ni Zhao na ang palitan - ang pinakamalaki sa mundo ayon sa dami - ay may pinaka-advanced na sistema ng industriya. Nagsalita siya sa isang sesyon sa Korea Blockchain Week dito.
• Noong unang bahagi ng Hulyo, iniulat ng Reuters na si Binance ay gumawa lamang ng "mahina" na mga pagtatangka upang pigilan ang money laundering, at na regular na binabalewala ni Zhao ang payo mula sa kanyang compliance team.
• Si Zhao, na nagsasalita mula sa isang hindi binanggit na lokasyon, ay tumutol sa ulat na iyon, na idiniin ang palitan ay gumugol ng malaking halaga ng oras at mga mapagkukunan sa pag-perpekto sa KYC/AML system nito upang manatiling nangunguna sa mga kriminal.
• "Gumugugol kami ng maraming oras sa pakikipaglaban sa mga hacker nang hindi gumagamit ng mga listahan ng sanction," sabi niya. "Ang Binance ang may pinakamaraming lisensya sa mundo. ... [L] mga incense ay para sa pagbuo ng tiwala," dagdag niya.
• Ang pangkat ng pagsisiyasat ng Binance ay pinamumunuan nina Tigran Gambaryan at Matthew Price, mga dating imbestigador sa cybercrime unit ng US Internal Revenue Service. Ang dalawa ay may nangungunang papel sa pagbuwag sa darknet Markets na AlphaBay at Hydra.
• Itinuro din ni Zhao ang isla na bansa ng pagpapatibay ng Palau ng Technology KYC ng Binance sa pagsisikap ng digital ID. Ang digital ID system ay pinapagana ng BNB chain, na aniya ay nagpapatunay sa kapanahunan at katatagan ng produkto.
• Halos lumabas si Zhao sa Korea Blockchain Week at kinapanayam ni Leon Foong, ang pinuno ng Asia ng exchange.